美国寻求没收 $61 million 加密货币，称其为伊朗向中国买家出售石油的所得

美国已针对 $61 million 的加密货币提起 民事没收诉讼，据称这些资金来自被制裁的伊朗原油和石油产品的黑市销售。

这份由 U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York 提起的诉讼称，Tehran 利用在中国和其他地区的加密货币参与者网络，洗白了超过 $1.5 billion 的非法石油资金，旨在资助伊朗军方和 Islamic Revolutionary Guard Corps。这些收益旨在资助伊朗政府和军事部门。

“今天，我们正在扣押并寻求没收超过 $61 million 的伊朗政府资金，否则这些资金将促进针对 U.S. 及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击，”Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley 在一份声明中表示。

声明称，两家名为 Blessed Trust 和 Hexa Whale 的中国公司涉嫌利用 Binance 加密货币交易所的交易账户“洗白伊朗石油黑市销售所得，将非法资金输送给伊朗政府、其代理人和/或其代理机构，用于资助恐怖主义及伊朗政府的其他活动”。

“Binance 对违反制裁或非法活动持零容忍态度，且 Binance 不允许与受制裁个人进行任何交易，”一位 Binance 发言人表示。“我们将继续在此事上与执法部门合作，一旦发现制裁或非法金融风险，我们始终会视情况调查、限制或冻结账户、注销用户并向相关部门报告。”

诉状称，Blessed Trust 自称为财富管理或虚拟资产托管服务公司，但它接收并转移了收益，并提供了“on-ramp”服务，允许用户将法定货币兑换为加密货币。这些活动是通过使用总部位 U.S. 的加密货币发行方进行的。

Hexa Whale 也提供了类似服务，与 Blessed Trust 及其关联公司合作。

“作为该计划的一部分，Blessed Trust 和 Hexa Whale 还利用 U.S. 金融系统发送或接收了数千万美元，”诉状指控称。

CNBC 无法联系到 Hexa Whale 和 Blessed Trust 置评。

两家公司的客户均包括中国石油和石油产品行业的公司。

“销毁”代币

诉状称，Tether Ltd. 将“销毁”目标地址中持有的加密货币代币，并发行等值的替代代币，这些代币将移交给 U.S. 政府监管。

Tether 没有立即回应置评请求。

4 月，Washington 制裁了中国的一家独立或“茶壶”炼油厂，并警告金融机构，如果他们与加工伊朗石油的中国炼油厂进行交易，可能会面临制裁。

Reuters 在 9 月 10 日的一篇报道中也提到，伊朗“利用类似以物易物的安排来规避对其石油销售的制裁，并从中国购买价值数十亿美元的商品”。

据报道，中国是伊朗石油的最大买家之一，占 2025 年伊朗出口石油的 80% 以上，平均每天 1.4 million 桶。