英国制裁涉嫌支持俄罗斯金融网络的加密平台

UK 制裁了 Xeltox Enterprises Ltd，一家在 British Columbia, Canada 注册的公司，理由是其通过 Cryptomus 以及与 Heleket 相关的活动支持 Russia 的金融服务部门。这两个品牌与 Certa Payments 一起出现在同一个名单中。

TRM 在 April 以高置信度评估认为 Cryptomus 和 Heleket 在运营上存在关联。其调查结果包括共享的基础设施、人员、品牌和流动性来源。

Heleket 于 January 2025 推出，即 Cryptomus 引入强制身份检查的一个月前。TRM 表示 Cryptomus 的每月区块链交易量随后下降，而 Heleket 的交易量则上升。

报告还识别出与受制裁交易对手的大额交易。根据 TRM 在 April 的分析，Cryptomus 从 Garantex 接收了超过 $204 million，并向其发送了 $101 million。

TokenSpot 因支持 Russia 的金融服务部门而被另行制裁。TRM 在 October 6 以高置信度评估认为其作为 Grinex 的影子实体运营，该公司认为 Grinex 可能是 Garantex 的继任者。

分析发现归属于这两家交易所的六个 TRON 地址，以及用于收集存款和交易费余额的共享基础设施。TRM 还强调了两家平台在 April 宣布的发生时间接近的服务中断。

根据 TRM，TokenSpot 向 Grinex、Garantex 和 A7 network 总计发送了超过 $950 million。A7 是其最大的外部交易对手，从该交易所接收了 $679.5 million。

其他目标包括 Tsunami Payments 和 Processing KG，两者均在 Kyrgyzstan 注册。UK 还制裁了 Processing KG 董事 Ulan Bukabaev、Russia 公司 Planeta 和 Moscow 银行 Stolichny Kredit。

TRM 表示，这些制裁反映了与 Russia 相关的服务在执法后采用新品牌或将活动转移到平行平台的反复出现的模式。它敦促合规团队审查历史风险敞口，并监控与被制裁公司共享基础设施、流动性来源或客户的继任服务。