追踪到来自法国的加密转账后，美国扩大对 Hamas 制裁

美国对两家法国慈善机构和三名个人实施了制裁，指控他们协助向 Hamas 输送加密货币和其他资金。

美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) added Association Baraka、Ensemble C Mieux、Faouzi Barika、Amel Oualid 和 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 于 Oct. 2 加入其制裁名单，扩大了受美国规则约束的加密货币交易所和支付公司必须筛选的交易对手名单。

财政部 alleges 总部位于法国的 Barika 和 Oualid 向 al-Zaq 发送了价值数十万美元的加密货币，该机构称 al-Zaq 是 Hamas 军事部门驻加沙的副营长。据财政部称，这两名筹款人及其相关组织在 2020 年至 2026 年间为 Hamas 筹集了超过 $2 million。

该机构并未表示这全部 $2 million 都是通过数字资产转移的，将更广泛的筹款数据与专门归咎于 Barika 和 Oualid 的加密货币交易区分开来。

此次指定扩大了美国在当局越来越多地追踪数字资产转移以及传统银行和现金渠道之际，瓦解 disrupt Hamas financing networks 的努力。这也立即将 the sanctioned parties within OFAC’s existing restrictions 纳入 OFAC 现有的关于美国人持有或经过美国管辖范围的财产的限制范围。

加密货币公司面临新的筛选义务

美国的交易所、托管机构和支付处理器必须在被指定方拥有权益的财产进入其持有或控制范围时对其进行拦截，除非获得 OFAC 许可或豁免。

该要求还涵盖由一名或多名被拦截人员直接或间接持有 50% 或以上股份的公司，这意味着合规团队可能需要识别财政部公布的五个名称之外的实体。

OFAC 将数字资产置于与法定货币和其他财产相同的制裁 framework 下。一家受美国监管的加密货币公司如果识别出属于被拦截人员的资产，必须拒绝其访问，并在 10 个工作日内向该机构报告该财产。被拦截的资产还需遵守年度报告要求。

该机构不要求公司将冻结的加密货币兑换成美元，允许托管机构以现有形式保留资产，同时防止受制裁方访问或转移资产。

这些制裁也可能在美国境外产生后果。财政部警告称，外国金融机构若在知情的情况下为根据相关权力指定的各方促成重大交易，可能会面临二级制裁，从而增加了服务于该网络的离岸交易所和其他中间机构的潜在合规风险。

该规定并不等同于全球范围内冻结与受制裁方有关的每一笔区块链交易。执法取决于管辖权、所有权、被拦截财产的参与情况，以及在某些情况下，围绕交易的重大程度和知情情况。

加密货币公司面临的下一个考验将是美国当局是否会公布或识别与受制裁网络相关的其他钱包地址、中间机构或实体。任何此类披露都可能使筛选负担扩大到本周增加的名单之外，并迫使交易所重新评估过去与涉嫌筹款活动的接触。