美国调查 Binance 是否“明知故犯”允许伊朗相关交易：报道

简报

• 据 Bloomberg 周一报道，联邦检察官正在调查 Binance 是否未能阻止违反美国对伊朗制裁的交易。
• Manhattan 美国检察官办公室正在处理此次调查，Justice Department 位于 Washington 的刑事司也参与其中。
• Binance 表示，其对违反制裁的行为保持零容忍态度，并“致力于根除并关闭不良行为者”。

据 Bloomberg 周一援引知情人士消息报道，美国联邦检察官正在调查 Binance 是否因未停止其平台上的某些交易而违反了对伊朗的制裁。Manhattan 美国检察官办公室正在处理此项调查，Justice Department 位于 Washington 的刑事司也参与其中，当局正在审查该交易所是否在知情的情况下允许了这些交易。

受调查的交易细节尚不明确，且 Justice Department 的调查可能会在不提出指控的情况下结案。该部门和 Manhattan 美国检察官办公室的发言人拒绝置评。

“我们对违反制裁的行为保持零容忍政策，”Binance 在一份声明中表示，并补充称其正在配合执法部门。

大约三年前，该交易所承认未能遵守美国银行和制裁法，支付了 $4.3 billion 并接受了两名企业监督员的监管。联合创始人 Changpeng Zhao 辞去了首席执行官职务，服刑四个月，并于去年获得了总统 Donald Trump 的赦免。

Fortune 在 February 13 报道称，内部调查人员发现有超过 $1 billion 通过该平台流向与伊朗有关的实体，随后这些调查人员被解雇。Wall Street Journal 在 February 23 报道了裁员消息，而 New York Times 在同一天将发送给伊朗实体的金额定为 $1.7 billion。参议员 Richard Blumenthal 在次日启动了初步调查，要求调取两个实体 Hexa Whale 和 Blessed Trust 的记录。

Binance 在 March 10 的一篇文章中驳斥了这一说法，称资金既非源自也非终止于其平台，经过多次中转后，最多只有 $126.1 million 到达了与伊朗相关的钱包，其中最多有 $24.1 million 到达了与 IRGC 相关的钱包。该公司表示，与伊朗的联系仅在开始调查后才浮出水面，且没有员工因提出合规顾虑而被解雇。它还另外告知 Blumenthal 其合规流程一直是有效的，并已就相关报道起诉了 Journal。

Blumenthal 询问的两个实体在上周再次出现，当时 Manhattan 检察官寻求没收 $61 million，据称这些资金来自伊朗黑市石油销售，并通过 Binance 洗钱。检察官表示，两家在 Hong Kong 注册的公司虚报了其业务活动。在此次行动中，Binance 未被指控有不当行为。

OFAC 在 August 授权了自己可以指定任何在伊朗数字资产领域运营的外籍人员，无论其身在何处，这是 Treasury 称为 Operation Economic Outcast 的行动中发布的五项行业裁定之一。Washington 在 September 10 制裁了其称资助 Hezbollah 和其他伊朗代理人的公司和个人。

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