美国制裁涉及 $6bn 的伊朗加密货币“交易所” Shelbit

美国当局制裁了一家被指控在过去两年中转移了超过 $6bn 非法区块链资金流的伊朗公司。

区块链分析公司 TRM Labs 在 August 7 发布的一篇 blog 中辩称，Shelbit 只是名义上的加密货币交易所。

美国财政部的 Office of Foreign Assets Control (OFAC) 还制裁了创始人 Siavash Kayvanpour，以及一个遍布 UAE、波兰和格鲁吉亚的附属实体网络，以及另一家总部位于伊朗的交易所 Aban Tether。

Shelbit 因向 Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 控制的钱包转移资金而被点名，这家在迪拜注册但未经许可的加密货币交易所在 May 2024 至 March 2026 期间促成了约 $6.3bn 的交易。

在美国财政部发布的一份 statement 中，财政部长 Scott Bessent 表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明了 Economic Fury 正在发挥作用。我们将继续增加经济压力。无论是美元、rials 还是加密货币，财政部都将追踪并拆除维持该政权运转的非法金融网络。”

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TRM Labs 解释称，Shelbit 的钱包几乎没有余额。

“进入平台的价值几乎立即流出，流入和流出金额的匹配度在 0.1% 以内——这种模式更符合结算管道的特征，而非持有客户资金的交易所，”TRM Labs 表示。

大约 88% 的活动（约 $5.6bn）发生在 TRON 上，几乎全部是锚定美元的稳定币，平均每次转账金额约为 $54,500。Shelbit 在两年的运营中，每隔 1 到 4 个月就会重建其钱包基础设施，这种轮换模式与刻意限制可追溯性的努力相一致。”

September，Shelbit 显然在一天内通过 4 次转账向 Hamas 控制的一个钱包发送了超过 $2m。

TRM 还追踪到有 $318m 流向了 A7（一个受制裁的俄罗斯支付网络）。报告称，Shelbit 还涉及 Grinex、Rapira 以及其他受制裁的俄罗斯和中亚服务，表明该管道服务于多个受制裁的经济体。

加密货币流出背后的赌博网络

报告称，Shelbit 的主要客户是一个由 2000 多个网站组成的波斯语在线赌博网络。

“两名伊朗社交媒体人物公开为这些网站代言：Sasha Sobhani，前伊朗高级外交官兼政府部长的儿子，从马德里的别墅发帖；以及网红兼歌手 Pooyan Mokhtari。两人都向数以百万计的观众展示显眼的财富，并在个人资料顶部置顶了一个投注网站的链接，”TRM 解释道。

“Sobhani 和 Mokhtari 否认有不当行为。Sobhani 表示，他断然拒绝任何关于参与洗钱、规避制裁或恐怖主义融资的指控，并称其角色仅限于付费广告。Mokhtari 否认了在迪拜对他提出的指控，并表示他与 IRGC 没有任何关系。两人都表示不认识 Kayvanpour 和 Shelbit。Kayvanpour 尚未回应置评请求。”

TRM 在 55 个不同的平台中追踪到 Shelbit 与在线赌博服务之间约 $72.6m 的风险敞口，其中最大的单一关系约占 $46.4m。