联邦检察官指控越南国民 Trung Nguyen Van 洗钱约 $53 million 加密货币，据称这些资金是通过浪漫骗局从 U.S. 受害者手中窃取的。Van 于 Friday 出庭，检察官指控他通过加密货币投资转移收益以掩盖其来源。
Van 因涉嫌 $53 Million 加密货币洗钱杀猪盘被起诉
当局已起诉 Van，指控其涉嫌参与一起涉及约 $53 Million 的杀猪盘及加密货币洗钱行动。该案的核心是指控其利用加密货币转移或隐匿与该诈骗相关的收益。
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Sep 26, 2026 at 12:06 AM UTC · Updated 2 分钟前 · 1 分钟阅读
Key Signal
$53M alleged laundered crypto
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2 分钟前
$16M Missouri 损失追踪至 Van
一份宣誓书称，在诈骗者引导一名 Missouri 受害者进入名为 Triangle 的虚假加密货币投资平台后，该受害人在 June 至 August 2024 期间损失了约 $16 million。调查人员后来于 Aug. 7 将受害者超过 $569,000 的资金追踪到与 Van 关联的数字钱包。
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两天后，根据宣誓书，又有六笔与受害者相关的转账到达了同一个钱包。调查人员表示，Van 随后通过四笔交易将近 $568,000 转移到私人加密钱包，将资金移出了中心化交易所。
XRP moved from $1.384 to $1.57 over the last 30-day period, a gain of 13.4 percent.
Source: Kraken · NewsLayer Markets · Updated 1 分钟前
调查人员追踪更广泛的加密流向
调查人员表示，与 Van 关联的钱包在 February 2018 至 December 2024 期间收到了约 $53 million 与电信诈骗相关的加密货币。
据当局称，这些骗局通常始于约会软件、通过短信或在社交媒体上。在获得受害者的信任后，诈骗者将他们引导至显示虚假利润的虚假投资平台。调查人员表示，这些表面上的收益促使一些受害者发送了更多资金。
FBI 的 Kansas City 办公室表示，它与其他机构和合作伙伴合作，以防止进一步损失并追踪资金的流动。
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快速问答
Van 在这起加密货币案件中被指控了什么？
Van 被指控参与了一起与价值约 $53 Million 的杀猪盘相关的加密货币洗钱行动。
该涉嫌杀猪盘涉及多少资金？
指控涉及金额约 $53 Million。
据称在诈骗中使用了加密货币吗？
是的。该案涉及加密货币被据称用于洗白与杀猪盘相关的收益。
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