SEC und CFTC verklagen Goliath Ventures und Gründer wegen mutmaßlichem 400-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System

Prognose-Trendbericht nach Zeitraum

Die U.S. Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission haben getrennte Zivilklagen gegen Goliath Ventures und den Gründer Christopher Delgado wegen eines mutmaßlichen 400-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Schneeballsystems eingereicht.

Cointelegraph berichtete am 11. August, dass die SEC behauptet, Goliath Ventures habe mindestens 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Investoren durch nicht registrierte Wertpapierangebote eingesammelt. Den Investoren wurde gesagt, dass das Geld in Krypto-Liquiditätspools investiert würde. Tatsächlich wurden laut SEC keine Investitionen getätigt, und Delgado hat angeblich mindestens 51 Millionen Dollar für den persönlichen Gebrauch veruntreut.

In einer separaten Beschwerde erklärte die CFTC, dass etwa 1.600 Kunden mindestens 397 Millionen Dollar für angeblichen Bitcoin- und Ether-Handel gezahlt haben. Die Behörde beantragte beim Gericht die Anordnung von Rückzahlungen an die Investoren, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung.

Goliath Ventures versprach monatliche Renditen von 3% bis 10% und garantierte das Kapital, wobei den Investoren mitgeteilt wurde, dass die Auszahlungen aus Gebühreneinnahmen von Liquiditätspools stammen würden. Stattdessen wurde Geld von neuen Investoren verwendet, um bestehende in einer klassischen Schneeballsystem-Struktur zu bezahlen. Kontostände und Leistungskennzahlen wurden ebenfalls gefälscht. Das System brach faktisch zusammen, nachdem die monatlichen Ausschüttungen eingestellt wurden, da sich die neuen Zuflüsse nach November 2025 verlangsamten.