La FCA s'attaque aux traders crypto peer-to-peer illégaux

La FCA a émis des lettres de mise en demeure à trois adresses londoniennes alors qu'elle continue de sévir contre le commerce illégal de crypto-monnaies de pair à pair.

Le régulateur, qui collabore avec le HMRC et le Metropolitan Police Service, a ordonné à trois locaux londoniens de s'abstenir de mener des activités cryptographiques suspectées d'être illégales.

Les particuliers achetant et vendant des cryptos directement entre eux à titre professionnel doivent disposer d'un enregistrement approprié au UK pour empêcher les criminels de transférer et de blanchir des fonds illicites, mais il n'existe actuellement aucune entreprise de crypto de pair à pair enregistrée auprès de la FCA opérant au UK.

Steve Smart, directeur exécutif de la mise en application et de la surveillance des marchés à la FCA, a déclaré : « En collaboration avec nos partenaires, nous continuons de traquer et de perturber les activités cryptographiques illégales. Quiconque gère une entreprise de crypto de pair à pair non enregistrée doit s'attendre à ce que nous le surveillions. »

Le sergent détective Sathish Alalasundaram du Metropolitan Police Service a déclaré : « Les forces de l'ordre et les agences partenaires travaillent d'arrache-pied pour lutter contre les activités criminelles impliquant des actifs numériques. La nature complexe des crypto-monnaies, combinée à la rapidité avec laquelle les fonds peuvent être déplacés d'une juridiction à l'autre, présente des défis constants pour les enquêteurs.

« Alors que les criminels continuent d'adapter leurs méthodes, la Met Police continue d'évoluer et d'adapter ses capacités d'enquête et ses tactiques de perturbation pour traduire en justice ceux qui enfreignent la loi. »