仮想通貨大手Tether、Radiant Worldの元貸し手の一社に

苦境に立たされているコモディティ・トレーダーのRadiant Worldが、卑金属取引事業のために、2024年にステーブルコイン発行会社のTetherから融資を受けていたことが、事情に詳しい関係者の話で明らかになった。

2024年後半、コモディティ貿易金融への進出直後に、TetherはRadiant Worldに対しUS$150mnのコミットメント型ファシリティを提供したと、関係者の一人は述べた。このファシリティは、同社の卑金属取引の資金調達を目的としていた。

このファシリティは返済済みであり、Tetherは同社に対して残りのエクスポージャーは持っていないとみられると、2人の関係者が語った。

Tetherは、価値で世界最大のステーブルコインであるUSDTを発行しており、すでに貿易金融の貸付への進出を表明していたが、その活動に関する公的な詳細は乏しかった。

TetherによるRadiant Worldへの融資は、これまで報じられていなかった。この鉄鉱石および金属トレーダーは厳しい監視の目にさらされており、大規模な鉄鉱石取引の資金調達のために虚偽の請求書を使用したと主張する貸し手から訴訟に直面している。Radiant Worldはこれらの疑惑を否定している。

同社に詳しい関係者によると、金属事業は、主にアジアで管理されていたRadiant Worldの鉄鉱石事業とは別個のものであった。

関係者の一人は、Tetherからのクレジットラインは、より大きな関係へと拡大する可能性のあるパイロットとして想定されていたが、Tetherはファシリティの更新を行わないことを選択したと述べた。

TetherとRadiant Worldはコメントの要請に応じなかった。

Radiant Worldは今世紀初め、IXMなどの大手企業からトレーダーを雇用し、銅、ニッケル、マンガンなどの金属への進出を開始した。同社に詳しい関係者によると、事業は成長していたものの、同社の中核である鉄鉱石事業に比べれば小規模なままであった。

ここ数ヶ月、貸し手に提示した請求書に関する疑念から、Glencore、Cargill、Vitolなどの銀行や大手取引先はRadiant Worldとの取引を停止している。

今週初め、GTRが報じたところによると、日本の銀行であるMizuhoは、Radiant Worldが、融資を受けたUS$95mnの売掛金が本物であると銀行に信じ込ませるために、Glencoreとの間で送受信されたとされる電子メールを偽造したと主張している。

9月15日後半、Glencoreは初めて同社を詐欺で告発し、請求書や通信記録が改ざんされた証拠があると述べた。

昨日（9月16日）Radiant Worldは声明で、シンガポールでGlencoreに対してUS$2bnの訴訟を提起したと述べ、「事実と同時代の記録が裁判所によって調査されれば、自らの立場が正当化されると確信している」とした。