- 報告によると、EUの MiCA 導入に伴う未認可の暗号資産プラットフォームの閉鎖期間中に詐欺が急増しており、詐欺師がこの移行期間を悪用しています。
- 当局は、AMF、ESMA、AFM、FCAを含む規制当局へのなりすまし、偽造文書、画面共有ソフトウェアを使用した偽の暗号資産口座の作成を伴う詐欺が増加していると述べています。
- 規制当局は、ユーザーに対し認可されたプラットフォームを確認し、ESMAの公式レジスターをチェックするよう促すとともに、未承諾の送金依頼に警戒するよう呼びかけ、MiCAの投資家保護はEU内の認可された法的主体を利用する場合にのみ適用されることを強調しました。
期間別予測トレンドレポート
欧州連合（EU）の暗号資産市場（MiCA）の枠組みに関連した詐欺は、規則が全面的に施行されて以来急増しています。これは、詐欺師が未認可の暗号資産プラットフォームからの移行期における混乱を悪用しているためです。
CoinDesk は 8月16日、7月1日に MiCA が全面的に施行された後、1,700 以上の未認可の暗号資産プラットフォームがEUの顧客へのサービス提供を停止し、認可された代替サービスへと誘導することを余儀なくされたと報じました。当時、有効な MiCA 認可を保持していたのはわずか 323 社であり、1,000万ものユーザーがデジタル資産を移動させる必要に迫られました。
手口は単純です。詐欺師は正当なプラットフォームの移行通知をコピーしたり、規制当局になりすましたりして、ユーザーを偽のプラットフォームに誘導します。フランスの Autorité des Marchés Financiers の広報担当者は、詐欺師が AMF の職員になりすまし、盗まれた資金を回収するために被害者から前払いの手数料を要求していると述べました。European Securities and Markets Authority は、偽造文書などを含め、その名称やロゴが犯罪に悪用されていると述べています。
オランダの Netherlands Authority for the Financial Markets は CoinDesk に対し、未認可取引所の移行プロセス自体が攻撃対象となっていると語りました。規制当局は、詐欺師が認可されたプラットフォームを探している個人投資家を標的にする可能性があると述べています。資産を移動する前に ESMA の公式レジスターでプラットフォームを確認し、未承諾の送金依頼は疑ってかかるようユーザーに促しました。
英国の Financial Conduct Authority は、2025年上半期に FCA になりすました詐欺師に関する報告を 4,465 件受け、480 人が実際に損失を被ったと述べました。また、詐欺師が画面共有ソフトウェアを使用して被害者の名前で偽の暗号資産口座を開設するケースが増えているとも述べています。
規制当局は、資金の送金を依頼したり、プライベートメッセージを通じて最初に接触したりすることはないと述べています。また、MiCA の投資家保護は、EU内で認可された法的主体を通じてサービスが提供される場合にのみ適用されることを強調し、資産を譲渡する前に、親ブランドを信頼するのではなく、特定の認可された主体を確認するようユーザーに呼びかけました。
