ハマスの軍事部門、寄付者にBinance回避を指示。BybitやOKXの使用を推奨

同紙はその後、財務省が2023年10月の攻撃に先立ち、「ハマスの資金源となった可能性がある、暗号資産に関連した1億6500万ドルの取引を調査している」と報じました。

文書はBinanceがKYCおよびAMLプロトコルを改善した可能性を示唆していますが、ハマスの動きがこれに対する反応であるかどうかは不明です。

「テロ組織が人々にBinanceを避けるよう指示することは、我々の管理体制が機能していることを示しています」とBinanceの最高コンプライアンス責任者であるNoah Perlmanは述べています。「Binanceは不正行為者にとって安全な場所ではありません。我々は制裁スクリーニング、取引モニタリング、調査に多額の投資を行っており、テロ資金供与やその他の金融犯罪を特定、阻止、報告するために法執行機関と密接に協力しています。」

OKXによると、2025年2月10日の通信で言及されたウォレットアドレスはOKXとは無関係であり、内部管理によってすでに不正活動に関連していると特定されていました。その結果、OKXの顧客がそのアドレスに資金を送金しようとしても、フラグが立てられ阻止されただろうと同取引所はメールで述べました。

Kastは、広範なコンプライアンス組織全体で50人以上の従業員を擁し、金融犯罪コンプライアンスの専門機能を維持していると述べました。

「すべての顧客は、当社のサービスを利用する前に本人確認とスクリーニングの対象となります。当社は自社技術と、Elliptic、Sumsub、Sardineを含む実績のあるコンプライアンスおよびリスク管理プロバイダーを組み合わせ、制裁スクリーニング、カスタマー・デュー・デリジェンス、取引モニタリングをサポートしています」とKastの広報担当者はメールで述べました。