イランが制裁対象の石油資金移動に仮想通貨を利用：米当局が差し押さえた資産の全容

最新の Iran 暗号資産制裁事案は、石油販売による資金収益がいかにして銀行システムに流入し得るかを示す新たな例証です。 US 検察当局は、制裁対象となっている Iran の石油販売に関連する $61 million の暗号資産を調査しています。

この訴状は、Chinese 企業、Binance アカウント、そしてより広範な $1.5 billion の取引の痕跡を結びつけています。

DOJ が Iran の石油販売に関連する $61 Million の暗号資産を標的に

US 政府が差し押さえたと主張するもの

検察当局は $61 million の暗号資産を標的にしており、それらが石油製品の不法取引による収益であると主張しています。差し押さえられた資産は、Iran 政府および軍事団体に資金を供給するために、複数のアカウントを経由したと言われています。

この DOJ の暗号資産差し押さえ Iran 事案において、政府は資産の以前の所有者に対して刑事告発を求めているわけではありません。その代わりに、当局は暗号資産と疑わしい不法活動との間の直接的な関連性を立証しようとしています。

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$61 Million の出所

訴えられた送金は、闇市場での石油販売に起因しています。購入者と仲介者は、収益の一部をデジタル資産に変換し、さまざまなアドレスを通じて移動させたとされています。

$61 million という Iran の暗号資産の数字は、すべての不法な支払いのほんの一部にすぎません。検察当局は、これをより広範な Iran 石油制裁回避スキームに関連付けています。

Iran の石油マネーはどのように暗号資産を通じて移動したか

$1.5 Billion の暗号資産の痕跡

捜査官は、$1.5 billion を超える暗号資産の支払いを受け取り、さらに転送した相互に関連するアドレスを追跡しています。この取引の痕跡は $61 million の暗号資産差し押さえ事案の一部であり、なぜ Iran の石油マネーの暗号資産送金を追跡するのが困難であるかを示しています。

複数のアドレスを介した資金の移動により、ブロックチェーン上の支払いを現実世界の団体に結びつけることはより困難になりますが、オンチェーンの送金はすべて公開されています。捜査アナリストはこの情報を使用して、パターンを特定し、ウォレットをグループ化することができます。

Binance アカウントの役割

検察当局は、暗号資産取引プラットフォームが収益の一部を移動させるのを助けたと主張しています。特に、捜査官は資金の移動を容易にした Binance アカウントに注目しています。

したがって、Iran の Binance 取引はこの DOJ 事案の中心にあります。取引所のサービスがデジタル資産の受け取り、変換、送信に使用されたためです。Binance は、この没収手続きにおいて制裁違反を助長したとして起訴されているわけではありません。