Arbistar 폰지 사기 지갑, 붕괴 후 11억 달러 규모 Bitcoin 이체: 보고서

하지만 최근 Guardia Civil 보고서는 자금 추적을 피하기 위해 디지털 자산이 어떻게 활발하게 조작되었는지 자세히 설명하고 있습니다. 수사관들은 2020년 9월 플랫폼이 붕괴되던 바로 그 시점에 약 881 bitcoin이 외부 지갑으로 빼돌려진 사실을 발견했습니다.

진행 중인 자금 세탁 조사

자금 이동은 몇 달 후 급격히 증가했습니다. 2021년 1월에서 3월 사이, 주요 피고인들과 연결된 지갑에서 총 20,000 bitcoins가 넘는 막대한 입출금이 기록되었으며, 이는 2021년 3월 31일 bitcoin 가격 기준 당시 가치로 $1.1 billion 이상, 현재 가치로는 약 $1.6 billion에 달합니다.

2020년 스페인 검찰은 약 $1 billion 상당의 투자자 자금의 행방이 묘연하다고 밝혔습니다. 당국은 이러한 거래가 합당한 운영상의 근거 없이 관리자의 핵심 측근들에게 흘러 들어갔으며, 이는 자산 은닉 작전을 강력하게 시사한다고 지적했습니다.

현재 진행 중인 재무 추적은 이미 플랫폼의 핵심 경영진을 무너뜨린 형사 소송과 병행하여 이루어지고 있습니다.

설립자 Santiago Fuentes Jover와 파트너 Diego Fernández Nojarova는 가중 사기, 문서 위조 및 범죄 조직 가담 혐의로 기소되었습니다. 1심 판결 이후, Audiencia Nacional 항소부는 이들에게 각각 16 years 및 11 years로 형량을 높여 중형을 선고했습니다.

현재 진행 중인 자금 세탁 조사에 여러 개인이 공식적으로 지명됨에 따라, 스페인 당국은 이제 사라진 Tenerife 기업과 연결된 광범위한 암호화폐 네트워크를 완전히 추적하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.