CFTC, Goliath Ventures를 4억 달러 규모의 Bitcoin 사기 혐의로 기소

상품선물거래위원회(CFTC)는 플로리다의 한 암호화폐 거래 기업과 그 최고경영자가 약 1,600명의 고객으로부터 최소 $397 million을 가로채 가짜 배당금과 개인적 사치품에 사용한 폰지 사기를 운영했다는 혐의로 기소했습니다.

플로리다 중부 연방법원에 제출된 소장에 따르면, Goliath Ventures Inc.와 플로리다 거주자인 CEO Christopher Delgado가 피고로 명시되었습니다. 

CFTC에 따르면, Delgado와 그의 회사는 주로 Bitcoin 및 기타 암호화폐 거래를 위해 대중으로부터 자금을 모집한 후, 이를 모두 유용했습니다.

해당 기관은 피고들이 약속한 대로 고객 자금을 거래하는 대신, 유입된 자금을 초기 투자자들에게 허위 이익을 지급하고 소장에서 묘사된 Delgado의 호화로운 생활 자금을 대는 데 사용했다고 주장했습니다. 

CFTC는 또한 피고들이 고객들에게 원금 회수, 이익 또는 두 가지 모두를 보장했으며, 존재하지 않는 수익을 보여주는 계좌 내역서를 발송했다고 밝혔습니다.

Delgado는 이미 형사 책임을 인정했습니다. 6월, 플로리다 중부 지방 검찰청이 제기한 병행 사건에서 그는 해당 사기와 관련된 연방 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 

증권거래위원회(SEC)는 CFTC의 소장이 접수된 것과 같은 날인 화요일에 Delgado와 Goliath를 상대로 별도의 민사 소송을 제기했습니다.

CFTC 의장 Michael S. Selig는 이번 사건을 디지털 자산 시장에 대한 광범위한 태도의 일환으로 규정하며, 합법적인 기업들이 국내에서 성장할 수 있도록 명확한 규칙을 개발하는 동안 사기와 조작을 계속 단속할 것이라고 말했습니다. 해당 기관의 집행 국장 David I. Miller는 이 부서가 디지털 상품 사기에 대해 소위 '중요한 현장 경찰' 역할을 유지하고 있다고 말했습니다.

CFTC는 고객을 위한 배상, 부당 이득 환수, 민사 벌금, 거래 및 등록 금지, 그리고 상품거래법 및 기관 규정의 추가 위반을 금지하는 영구적 금지 명령을 구하고 있습니다.

민사 소장의 혐의는 아직 입증되지 않은 상태입니다. CFTC의 발표에는 Delgado와 Goliath Ventures의 변호인이 명시되지 않았습니다.

이와 같은 사건에서 배상 명령은 회수하기 어려운 경우가 많습니다. 해당 기관은 가해자가 피해자의 손실을 갚을 만큼 충분한 자산을 보유하고 있지 않을 수 있다는 점을 일상적으로 언급합니다.