미 연방정부, 이란의 Bitcoin 사용 혐의로 Binance 조사 중: 보고서

미 법무부를 포함한 연방 검찰은 Bloomberg의 보도에 따르면 Binance가 자사 플랫폼을 이용해 이란이 제재를 회피하도록 허용했는지 여부를 조사하고 있습니다.

해당 매체는 사안에 정통한 관계자들을 인용해, 연방 당국이 세계 최대 암호화폐 거래소를 운영하는 Binance Holdings Ltd.가 이란과 연계된 단체들의 거래를 고의로 허용했는지 여부를 조사 중이라고 화요일에 보도했습니다.

이는 미 법무부가 지난주 제재 대상인 이란산 원유의 암시장 판매로 발생한 것으로 추정되는 $61 million 상당의 암호화폐를 압수하고 몰수를 추진 중이라고 밝힌 이후 나온 것입니다. 법무부에 따르면 해당 자금은 중국 법인들을 통해 Binance에서 세탁되었습니다.

이란은 미국의 제재를 피하기 위해 bitcoin 및 기타 암호화폐를 사용해 왔습니다. Scott Bessent 재무장관은 성명을 통해 미국이 지난 4월부터 이란 정권과 연계된 암호화폐 지갑을 추적하기 시작했다고 밝혔습니다.

Bessent 장관은 이란 정권의 암호화폐가 동결되었으며, 대부분 Tether의 USDT 스테이블코인 형태였다고 덧붙였습니다.

또한 지난주 재무부는 이란 공화국과 그 조력자들에 대한 Trump 행정부의 범정부적 경제 캠페인인 'Operation Economic Outcast'의 일환으로 이란 암호화폐 거래소인 BitBank를 지정했습니다.

이란은 올해 초 자국 해운 회사들을 위해 bitcoin 기반 보험 서비스를 시작했습니다. 다른 많은 암호화폐와 달리 bitcoin은 동결될 수 없습니다.

Financial Times는 이번 달 중동 국가인 이란이 중앙은행의 경제 회생 권고에 따라 이란 암호화폐 거래소를 통해 국경 간 결제에 bitcoin을 사용하고 있다고 보도했습니다.

본사가 없으나 Cayman Islands에 법인을 둔 Binance는 가상 절도 및 테러와 연계된 자금이 탐지되지 않은 채 거래소를 통해 흐르도록 허용했다는 혐의로 미국 당국과 마찰을 빚었습니다.

Binance는 미국 시장에서 철수하고 $4.3 billion을 지불하기로 합의했습니다. CEO이자 설립자인 Changpeng Zhao는 자금 세탁 방지 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 사임했으나, 이후 Trump 대통령에 의해 사면되었습니다.