이란, 제재 석유 자금 이동에 가상자산 활용: 미국 압류 내역

최근의 이란 암호화폐 제재 사례는 석유 판매 수익금이 어떻게 금융 시스템에 유입될 수 있는지를 보여주는 또 다른 사례입니다. US 검찰은 제재 대상인 이란 석유 판매와 연루된 $61 million 상당의 암호화폐를 조사하고 있습니다.

고발장은 중국 기업들, Binance 계정들, 그리고 더 광범위한 $1.5 billion 규모의 거래 추적을 연결하고 있습니다.

법무부(DOJ), 이란 석유 판매와 연루된 $61 million 상당의 암호화폐 겨냥

미국 정부가 압류했다고 밝힌 것

검찰은 해당 자산이 석유 제품의 불법 거래 수익금이라고 주장하며 $61 million 상당의 암호화폐 자산을 겨냥하고 있습니다. 압류된 재산은 이란 정부와 군사 기관에 자금을 지원하기 위해 여러 계정을 거친 것으로 알려졌습니다.

이번 DOJ의 이란 암호화폐 압류 사건에서 정부는 자산의 이전 소유주들에 대한 형사 처벌을 구하지 않고 있습니다. 대신 당국은 암호화폐와 혐의가 있는 불법 활동 사이의 직접적인 연결 고리를 확립하려고 시도하고 있습니다.

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$61 million은 어디에서 왔는가

문제가 된 이체는 암시장 석유 판매에서 비롯되었습니다. 구매자와 중개인은 수익금의 일부를 디지털 자산으로 전환하여 다양한 주소를 통해 이동시킨 것으로 알려졌습니다.

이란과 관련된 $61 million이라는 암호화폐 수치는 전체 불법 결제액의 일부에 불과합니다. 검찰은 이를 훨씬 더 광범위한 이란 석유 제재 회피 계획과 연결하고 있습니다.

이란 석유 자금이 암호화폐를 통해 이동한 방법

$1.5 billion 규모의 암호화폐 추적

수사관들은 $1.5 billion 이상의 암호화폐 결제 대금을 수취하고 추가로 이체한 서로 연결된 주소들을 추적하고 있습니다. 이 거래 추적은 $61 million 암호화폐 압류 사건의 일부이며, 이란 석유 자금 암호화폐 이체를 추적하는 것이 왜 어려운지 잘 보여줍니다.

여러 주소를 통한 자금 이동은 블록체인 결제를 실제 개체와 연결하는 것을 더 어렵게 만들지만, 모든 온체인 이체 내역은 공개적으로 확인할 수 있습니다. 수사 분석가들은 이 정보를 사용하여 패턴을 식별하고 지갑을 그룹화할 수 있습니다.

Binance 계정의 역할

검찰은 암호화폐 거래 플랫폼이 수익금의 일부를 이동시키는 데 도움을 주었다고 주장합니다. 특히 수사관들은 자금 이체를 용이하게 한 Binance 계정들을 살펴보고 있습니다.