뉴욕 검찰, NovaTech 가상자산 폰지 사기 운영자들에 13억 7천만 달러 판결 요청

뉴욕주 검찰총장 Letitia James는 전 세계 수십만 명의 투자자들로부터 10억 달러 이상을 사취한 혐의를 받고 있는 두 개의 연속적인 암호화폐 투자 사기 수법인 NovaTech와 그 전신인 AWS Mining의 운영자들을 상대로 1.37 billion 달러의 판결을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

설립자로 지목된 Cynthia와 Eddy Petion은 법정에 출두하지 않았으며, 검찰청에 따르면 해외로 도주했습니다.

James 총장은 성명에서 "NovaTech와 AWS Mining은 수천 명의 취약한 뉴욕 시민들에게 안전한 투자를 하고 있다고 속였으나, 실제로는 피라미드 사기의 피해자였다"고 말했습니다. "이 사기꾼들은 더 나은 삶을 약속하며 이민자 및 종교 공동체를 표적으로 삼았지만, 오히려 그들의 평생 저축을 강탈했습니다."

이 사기 수법인 AWS Mining과 이후의 NovaTech는 기도 모임, WhatsApp 채팅, 아이티 크리올어 광고 등을 통해 아이티 및 기타 이민자 공동체에서 집중적으로 모집 활동을 벌인 홍보 담당자들에게 의존했습니다.

AWS Mining은 매월 15~20%의 수익과 15개월 내 200%의 수익을 약속하는 암호화폐 채굴 계약을 판매했습니다. 이 회사는 2019년에 붕괴되었습니다. 그 후 Petion 부부는 등록된 헤지펀드 브로커로 홍보하며 주당 2~4%, 연간 140% 이상의 거래 수익을 약속하는 NovaTech를 설립했습니다.

검찰에 따르면 이러한 수익은 조작된 것이었습니다. NovaTech의 화이트 라벨 거래 플랫폼을 공급한 B2Broker의 기록에 따르면, 2019년에서 2023년 사이에 투자자들이 예치한 1 billion 달러 이상의 자금 중 실제로 거래된 금액은 약 26 million 달러에 불과했으며, NovaTech의 트레이더들은 그중 18.2 million 달러의 손실을 입었습니다. 초기 투자자들에 대한 수익금은 거래가 아닌 신규 예치금에서 나왔습니다. 2023년 중반 NovaTech가 붕괴되었을 때, 수만 명의 투자자들은 자금을 인출할 수 없었습니다.

검찰총장은 또한 Cynthia Petion이 단독으로 관리하던 투자자 계좌에서 Petion 부부가 자신들의 개인 지갑으로 인출한 것으로 추정되는 134.5 million 달러와 이전 AWS Mining 사기와 연루된 4.7 million 달러의 환수를 추진하고 있습니다. 2025년 8월에 내려진 궐석 판결은 이미 이 부부와 그들의 회사가 증권, 상품 및 암호화폐 산업에 종사하는 것을 금지했습니다.

이와 별도로, 이 사기 수법의 최고 홍보 담당자 4명은 피해자들에게 약 6 million 달러의 부당 이득금을 반환하기로 합의했으며, 동일한 업계 퇴출 조치를 수용했습니다.