Carteiras do Esquema Ponzi Arbistar Movimentaram Mais de $1.1B em Bitcoin Após Colapso: Relatório

No entanto, o relatório mais recente da Guardia Civil detalha como os ativos digitais foram ativamente manobrados para ocultar os rastros dos fundos. Os investigadores descobriram que logo que a plataforma colapsou em setembro de 2020, aproximadamente 881 bitcoin foram desviados para carteiras externas.

Investigações de Lavagem de Dinheiro em Andamento

A movimentação de fundos escalou dramaticamente meses depois. Entre janeiro e março de 2021, carteiras ligadas aos principais réus registraram entradas e saídas massivas que, coletivamente, excederam 20,000 bitcoins, avaliados em mais de $1.1 billion na época com base no preço do bitcoin em 31 de março de 2021—ou cerca de $1.6 billion hoje.

Procuradores espanhóis em 2020 disseram que cerca de $1 billion em fundos de investidores estavam desaparecidos. As autoridades observaram que essas transações foram canalizadas para indivíduos dentro do círculo íntimo dos administradores sem qualquer precedente operacional legítimo, apontando fortemente para uma operação de ocultação de ativos.

O rastreamento financeiro em andamento corre paralelamente aos processos criminais que já derrubaram a liderança central da plataforma.

O fundador Santiago Fuentes Jover e o parceiro Diego Fernández Nojarova enfrentaram processos por fraude agravada, falsificação de documentos e participação em organização criminosa. Após as sentenças iniciais, a Câmara de Apelações da Audiencia Nacional impôs pesadas penas de prisão, aumentando as sentenças para 16 anos e 11 anos, respectivamente.

Com vários indivíduos formalmente nomeados na investigação de lavagem de dinheiro em andamento, as autoridades espanholas continuam seus esforços para rastrear totalmente a extensa rede de criptomoedas ligada à extinta empresa de Tenerife.