HABER: Trump kripto firması Birleşik Krallık kara para aklama soruşturmasındaki iş insanından $100m aldı

Yayınlandı 9 saat önce 1 dk okumaAğu 11, 2026 16:07 UTC

HABER: Trump kripto firması Birleşik Krallık kara para aklama soruşturması altındaki bir iş insanından $100m aldı - AML Intelligence

Yazan: PAUL O’DONOGHUE, Kıdemli Muhabir

Birleşik Krallık'ta aktif bir para aklama soruşturması altındaki bir iş insanı, Trump ailesinin kripto girişimine $100 million ödedi.

Guren “Bobby” Zhou yatırımı BAE merkezli bir yatırım firması olan Aqua 1 aracılığıyla yaptı. İngiliz yetkililer Zhou'yu 2021 yılında para aklama şüphesiyle tutukladı.

Sınırsız erişime sahip olmak için şimdi abone olun

Üyelik aboneliğimizle, sektör genelinde en son analizler, görüşler ve son dakika haberleriyle günlük olarak güncellenen AML Intelligence sitesine sınırsız erişime, haftada iki kez iletilen bültene, Global Bank Fines & Penalties veritabanımıza erişime, Boardroom Series'e ücretsiz erişime ve daha fazlasına sahip olacaksınız!

Attribution

Originally reported by AML Intelligence

#crypto

Get stories like this, daily.

Daily crypto + regulation intelligence, straight to your inbox. Free.

İlgili Haberler

PONZI GOLIATH

SEC, CFTC Sue Goliath Ventures, Founder Over Alleged $400 Million Crypto Ponzi Scheme

The SEC and CFTC have sued Goliath Ventures and its founder over allegations of a $400 million crypto Ponzi scheme. The excerpt does not provide further details on the alleged conduct, defendants’ response, or the status of the case.

16 dakika önce

1 dk okuma

Crypto boss eyes 2nd act after collapse of Network School

Son Dakika

SCHOOL'S OUT

Crypto boss eyes 2nd act after collapse of Network School

Crypto boss eyes 2nd act after collapse of Network School Free Malaysia Today

22 dakika önce

8 dk okuma

EXEMPTION SHUFFLE

SEC Set to Unveil Crypto Trading Exemption as Clarity Act Remains Stalled

The SEC is reportedly preparing to unveil a crypto trading exemption while the Clarity Act remains stalled. The development could affect how crypto trading activity is treated as broader legislative efforts remain unresolved.

bir saat önce

3 dk okuma

SWAP SHOP

BlackRock lowers Bitcoin ETF swap minimum from $25M to $1M, easing tax-deferral entry for holders.

BlackRock has reportedly reduced the minimum size for Bitcoin ETF share swaps from $25 million to $1 million. The change could make tax-deferral strategies involving ETF swaps accessible to a broader group of Bitcoin holders.

bir saat önce

1 dk okuma