Các ví thuộc mô hình Ponzi Arbistar đã di chuyển hơn $1.1B Bitcoin sau khi sụp đổ: Báo cáo

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Guardia Civil chi tiết cách các tài sản kỹ thuật số đã được điều động tích cực để che giấu các dấu vết dòng tiền. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng ngay khi nền tảng sụp đổ vào tháng 9 năm 2020, khoảng 881 bitcoin đã bị rút sang các ví bên ngoài.

Các cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra

Sự di chuyển của các quỹ đã leo thang đáng kể vài tháng sau đó. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, các ví liên quan đến các bị cáo chính đã ghi nhận các dòng tiền vào và ra khổng lồ vượt quá tổng cộng 20,000 bitcoin, trị giá hơn $1.1 tỷ vào thời điểm đó dựa trên giá bitcoin vào ngày 31 tháng 3 năm 2021—hoặc trị giá khoảng $1.6 tỷ hiện nay.

Các công tố viên Tây Ban Nha vào năm 2020 cho biết khoảng $1 tỷ tiền của nhà đầu tư đã không được hạch toán. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng những giao dịch này đã được chuyển đến các cá nhân trong vòng thân cận của những người quản trị mà không có bất kỳ tiền lệ hoạt động hợp pháp nào, chỉ ra rõ rệt một hoạt động che giấu tài sản.

Việc truy vết tài chính đang diễn ra song song với các thủ tục tố tụng hình sự vốn đã hạ bệ ban lãnh đạo nòng cốt của nền tảng.

Người sáng lập Santiago Fuentes Jover và đối tác Diego Fernández Nojarova đã phải đối mặt với việc truy tố vì tội lừa đảo tăng nặng, làm giả tài liệu và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Sau các bản án sơ thẩm, Phòng Phúc thẩm của Audiencia Nacional đã áp dụng các án tù nặng, tăng mức án lên lần lượt là 16 năm và 11 năm.

Với nhiều cá nhân đã chính thức được nêu tên trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha tiếp tục nỗ lực theo dõi đầy đủ mạng lưới tiền điện tử rộng lớn liên quan đến doanh nghiệp Tenerife đã giải thể.