Vụ lừa đảo Bitcoin 240 triệu USD: Cách tội phạm chiếm đoạt 4,100 BTC mà không cần hacking

Một nhóm tội phạm đã đánh cắp hơn USD 240 triệu Bitcoin mà không cần sử dụng mã độc hay xâm nhập vào một nền tảng tiền điện tử. Vụ lừa đảo đã được đưa ra ánh sáng sau một

Phần thú vị nhất là toàn bộ vụ lừa đảo này được thực hiện bởi Malone Lam, một thanh niên 22 tuổi bỏ học từ Singapore. Anh ta đã bị kết tội lừa đảo tiền điện tử, trở thành người thứ 11 trong số 18 người liên quan đến vụ án.

Số Bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Nhóm này đã cố gắng hết sức để che giấu dấu vết kỹ thuật số của mình, nhưng cảnh sát sau đó đã tìm thấy một manh mối quan trọng khi một nghi phạm khác, Jeandiel Serrano, được cho là đã không che giấu được địa chỉ IP khi mở tài khoản sàn giao dịch. Anh ta được cho là đang tạo một tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử để giữ gần USD 30 triệu tiền điện tử bị đánh cắp.

Xem thêm:

Các công tố viên xác nhận rằng Serrano đã bị bắt vào ngày September 18, 2024, tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, khi đang đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ ước tính trị giá khoảng USD 500,000. Mặc dù ban đầu anh ta phủ nhận mọi sự liên quan, nhưng sau đó đã thừa nhận vụ lừa đảo và vai trò của mình.

Nhóm này không cần phần mềm phức tạp để đánh cắp Bitcoin. Họ đã sử dụng một mánh khóe đơn giản. Họ tạo ra một vấn đề bảo mật giả và thuyết phục nạn nhân cung cấp thông tin quan trọng.

Các công tố viên báo cáo thêm rằng nhóm này đã sử dụng các mánh khóe tương tự trong các vụ trộm tiền điện tử khác. Một số thành viên được cho là đã gặp nhau thông qua các diễn đàn trò chơi trực tuyến. Số tiền bị đánh cắp sau đó được chi cho xe sang, nhà cửa và những buổi tối tốn kém. Lam bị cáo buộc đã mua hơn 30 xe sang và chi tiêu mạnh tay tại các hộp đêm.