加密货币窃案头目 Malone Lam 因涉及 230 million 美元 Bitcoin 盗窃案将出庭受审

Malone Lam，这名被指控为一个犯罪企业的 22 岁头目，该企业涉嫌从一人手中窃取了超过 4,100 枚 Bitcoin，他定于周二在 Washington, D.C. 联邦法院参加认罪协议听证会。被盗财物在盗窃发生时价值超过 $230 million。

盗窃案本身发生在 August 18, 2024 左右。Lam 及其共同被告涉嫌冒充来自 Google 和加密货币交易所 Gemini 的代表，利用社交工程手段欺骗受害者授予其账户的远程访问权限。

据报道，该犯罪企业在 October 2023 至 March 2025 期间运作，在多起事件中累计盗窃总额超过 $263 million。除了引人注目的 Bitcoin 劫案外，该团伙涉嫌还参与了入室盗窃和其他犯罪。

FBI 在 September 18, 2024 逮捕了 Lam，约在主要盗窃案发生一个月后。根据案件案卷，他在得知自己即将被捕后，涉嫌将手机扔进了 Biscayne Bay。

联邦检察官根据 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act（通常称为 RICO）对 Lam 和 17 名共同被告提起了指控。这标志着 RICO 首次被应用于与 Bitcoin 相关的犯罪企业。指控包括敲诈勒索阴谋、电信诈骗、洗钱以及其他几项罪行。对于 Lam 来说，每项罪名都面临最高 20 年的联邦监狱监禁。

截至 mid-2026，Lam 的 9 名共同被告已经认罪。Evan Tangeman 被判处 70 个月刑期，而 Marlon Ferro 被判处 78 个月。

执法部门已成功冻结或追回与该计划相关的约 $70 million。大约还有 $193 million 下落不明，因为通过分层交易追踪被盗的加密货币仍然是数字资产取证中最持久的挑战之一。

Lam 案凸显了一个无论多少区块链技术都无法修复的漏洞：人为因素。在该计划中，Gemini 和 Google 是被冒充的，而不是被入侵了。这些平台本身并未被突破；相反，攻击者将他们的品牌信誉武器化，以操纵受害者。

到目前为止，Lam 的共同被告的判决结果在 70 至 78 个月之间，这表明联邦法官正以与传统金融犯罪相同的严肃态度对待加密货币盗窃。如果 Lam 的认罪协议失败并接受审判，他将面临每项罪名最高 20 年的刑期。