FCA 针对另外三个涉及未注册 P2P 加密货币交易的伦敦场所

简报

• FCA、HMRC 和伦敦大都会警察局于 9 月 10 日走访了三处伦敦场所。
• 三处场所均收到了停止并终止通知函，要求涉嫌违法的业务停止运营。
• FCA 表示，英国境内没有任何点对点加密货币业务在其注册。

英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）已针对伦敦的点对点加密货币交易商开展了第二轮行动，并会同英国皇家税务与海关总署（HM Revenue & Customs）以及伦敦大都会警察局在三处场所发出了停止并终止通知函。

该行动于 9 月 10 日根据 2017 年反洗钱条例进行，此前曾在 4 月进行了第一轮扫荡，FCA 表示当时收集的证据目前正用于支持刑事调查。

任何在英国境内以业务形式直接与他人买卖加密货币的人都必须进行注册，且 FCA 表示，目前英国没有注册的点对点加密货币业务在运营。

因此，该国境内的每一项此类业务从定义上讲都是未经注册的，这种局面使得执法工作变成了一个寻找它们的问题，而不是区分合规与不合规的问题。

FCA vs P2P

FCA 表示，未经注册的交易商脱离了注册所要求的反洗钱控制，这使他们成为了转移和洗钱犯罪资金的途径。

“任何经营未经注册的点对点加密货币业务的人都应该假设我们正在盯着他们，”FCA 执法与市场监督执行董事 Steve Smart 说道。

伦敦大都会警察局警长 Sathish Alalasundaram 指出了实际困难。他表示，加密货币的复杂性以及“资金跨境转移的速度给调查人员带来了持续的挑战”，并补充说，警方正在根据犯罪分子战术的变化来调整其打击策略。

FCA 此前曾在此领域进行过起诉，因非法加密货币 ATM 网络而使 Olumide Osunkoya 获刑四年，并协助逮捕了两名涉嫌经营非法交易所的人员。

除了反洗钱规则和金融促销外，加密货币在英国基本上仍未受到监管，这就是为什么这些行动是根据 2017 年的立法而非任何专门针对加密货币的法律进行的。这一情况将于 2027 年 10 月 25 日改变，届时 FCA 的新制度将生效，授权申请将于 9 月 30 日开放。

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