韩国将要求跨境加密货币转账向 BOK 外汇网络报告

按期间划分的预测趋势报告

涉及韩国的跨境虚拟资产转账很快将必须向韩国银行（Bank of Korea）的外汇计算机网络报告，并与国税厅（National Tax Service）、关税厅（Korea Customs Service）、金融监督院（Financial Supervisory Service）和金融情报室（Financial Intelligence Unit）共享。

企划财政部（Ministry of Economy and Finance）10 月 7 日表示，将发布《外汇交易法》施行令修订草案，以加强跨境虚拟资产交易的管理和监督框架。

该提案是继 6 月份《外汇交易法》修正案之后的后续行动。它明确了新引入的名为“虚拟资产转账服务”类别的范围，并规定了运营商的注册要求。政府计划利用这些变化来加强追踪和监测非法外汇交易以及使用虚拟资产进行的无照汇款的基础。

这些规则不仅涵盖境内外虚拟资产服务商之间的转账，还涵盖境内运营商与个人钱包之间的转账。从事此类业务的虚拟资产转账运营商必须向韩国银行（Bank of Korea）的外汇计算机网络提交交易相关信息。

韩国银行（Bank of Korea）编制的虚拟资产转账数据将与国税厅（National Tax Service）、关税厅（Korea Customs Service）、金融监督院（Financial Supervisory Service）和金融情报室（Financial Intelligence Unit）共享。主要目标是将发生在传统金融机构之外的跨境加密货币转账纳入当局的外汇监管体系。

该提案还设定了虚拟资产转账运营商的准入门槛。公司必须建立处理业务所需的计算机系统，并确保至少拥有两名具有至少两年外汇工作经验或相关培训经历的专业人员。

针对使用虚拟资产进行非法汇款的处罚也将加强。涉及语音诈骗、非法贸易支付处理或使用虚拟资产进行无照汇款而违反外汇规则的换汇商，根据一振出局规则，一旦违规就可能被吊销注册。

韩国关税厅（Korea Customs Service）的外汇检查范围也将扩大。如果在进出口交易检查过程中发现涉及服务或资本交易的违规迹象，该机构将被允许在无需额外程序的情况下检查这些相关交易。

该部门将在 10 月 26 日之前接受公众对该提案的评论，随后将进行监管审查、法制处（Ministry of Government Legislation）审查，以及副部长级会议和内阁会议。修订后的施行令计划于 12 月 3 日生效，届时修订后的《外汇交易法》也将开始实施。