美国寻求没收与涉嫌伊朗石油计划相关的 6100 万美元加密货币

简报

• 美国检察官正寻求没收约 $61 million 的加密货币。
• 据称，一个相关的钱包网络处理了超过 $1.5 billion 的伊朗石油收益。
• 民事起诉书中的指控尚未得到证实。

联邦检察官正寻求没收据称与伊朗石油黑市销售有关的约 $61 million 加密货币，目标是他们认为旨在资助伊朗政府和军队的资金。

周一宣布的民事没收起诉书指称，中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用 Binance 交易账户洗钱，使包括 Islamic Revolutionary Guard Corps（一个美国指定的恐怖组织）在内的伊朗实体受益。

“正如今天提交的起诉书中所指称，伊朗政府利用在中国及其他地方的加密货币参与者网络，清洗了超过 $1.5 billion 的非法石油资金，旨在使伊朗军方和被指定为恐怖组织的 IRGC 受益，”美国副检察官 Sean S. Buckley 在一份声明中表示。

Blessed Trust 据称在将伊朗石油付款从传统货币转换为加密货币时，自称为理财或加密货币托管业务。自称为大宗商品经纪商的 Hexa Whale 据称也提供了类似服务。

检察官表示，这些公司帮助通过被识别为“Entity A”的互连钱包引导付款，该钱包接收并分发了超过 $1.5 billion 的石油收益。据称，这些钱包向与 IRGC 相关的企业、加密货币地址和一家伊朗交易所发送了资金。

这一指称的交易额与寻求没收的约 $61 million 是分开的。

“通过切断石油黑市销售筹集的资金，伊朗军方和恐怖分子将受到削弱，”FBI 代理助理局长 James C. Barnacle, Jr. 表示。

这两家公司都出现在 Senate 关于据称与伊朗有关的 Binance 转账的调查中。在有报告指称其违反制裁规定后，参议员 Richard Blumenthal 在 February 要求调取涉及这些公司的记录。Binance 否认了与这些早期报告有关的任何不当行为。

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24h 最高最高$79,530

24h 最低最低$75,595

成交量成交量$1.4B

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在此次提交申请之际，正值对伊朗加密货币活动进行更广泛打击。August，Treasury 扩大了其制裁伊朗数字资产领域参与者的权力。

此前 July 的制裁促使 Tether 冻结了四个 Tron 钱包中超过 $131 million 的资金。DOJ 的公告并未确定这些资金是否与周一起诉书中所针对的资产重叠。

民事没收允许政府寻求对据称与犯罪有关的财产的所有权。该起诉书并不代表已完成没收，且在法院作出有利于政府的裁决之前，其中的指控仍未得到证实。

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