美国公布 165M 加密货币案件 25 项指控起诉书

佐治亚州联邦检察官公布了一份包含25项指控的起诉书，指控一名美国男子策划了一场涉案金额达1.65亿美元的加密货币庞氏骗局，诈骗了数千名投资者。就在几天前，斐济当局将其逮捕并移交给联邦探员。

该起诉书提交至美国佐治亚北区联邦地区法院，标志着对59岁的 Edward Zimbardi 跨国追捕的终结。检察官称，他在联邦监管机构逼近之际逃往南太平洋，此前他曾通过高收益投资平台承诺高达25%的月回报率。

Zimbardi 原定于周一在洛杉矶联邦法院出庭，面临12项电信欺诈、12项洗钱和1项共谋洗钱指控。他未对早前的置评请求作出回应。

“Zimbardi 据称通过虚假的高额回报承诺，诱骗数千人投资他的‘Crypto Program’。相反，他将这些钱用于风险极高的货币交易、支付给早期投资者，并为自己购置房产和豪车，”美国检察官 Theodore S. Hertzberg 在一份声明中表示。

“当他的骗局崩盘时，他据称企图通过逃往世界另一端来逃避联邦起诉。感谢斐济和美国执法及外交部门的努力，Zimbardi 已回到美国领土，并将接受审判。”

代表 LeeAnn Harper 的律师 Daniel Thornburgh 表示，他正致力于追究 Zimbardi 的责任。LeeAnn Harper 在佐治亚州的一起持续民事案件中指控被 Zimbardi 诈骗。

“Harper 女士有勇气站出来公开指控 Zimbardi 先生经营她所称的大规模欺诈计划，”Thornburgh 说。“Zimbardi 先生没有面对这些指控，而是像个懦夫一样逃离了美国。我们非常高兴看到他回到这里为自己的行为负责，并期待正义得到伸张。”

美国检察官办公室表示，涉嫌的骗局从2022年6月持续到2023年8月。

“在他的宣传视频和网站中，Zimbardi 据称告诉投资者，The Crypto Program 是投资广告套餐的机会，并保证每月25%的回报，”该办公室表示。“投资者被鼓励通过将加密货币转移到 Zimbardi 秘密控制的钱包中来支付广告套餐费用。”

检察官表示，Zimbardi 反而将超过3400万美元投入了风险巨大的外汇赌博，利用后来投资者的资金支付给早期投资者，并至少花费了1000万美元用于个人支出，包括为儿子买房、购买豪华汽车以及支付赡养费。

在 Crypto Program 于2023年8月崩溃、导致投资者无法收回资金后，检察官表示 Zimbardi 前往了夏威夷、斐济以及“世界其他地点”。

美国检察官办公室表示，在2025年7月意识到 FBI 的调查后，Zimbardi 逃往斐济并留在那里超过一年。

调查结果显示，即使海外法律问题不断增加，Zimbardi 仍在斐济管理着至少两家企业，尽管没有证据表明这些企业参与了涉嫌的违法行为。

检察官指出，Zimbardi 取消了原定于今年5月在弗吉尼亚州参加儿子婚礼的计划，因为他准确地怀疑 FBI 正准备在他抵达时逮捕他。

相反，他于上周在斐济被捕。美国大使馆发布的照片显示，一名身穿 FBI 夹克的探员正护送 Zimbardi 登上一架斐济航空的飞机。

更正：LeeAnn Harper 女士的律师姓名已从 David 更正为 Daniel Thornburgh。