DOJ称多家公司利用Binance向伊朗输送了$1.5 Billion加密货币

US Department of Justice 指控多家公司利用加密货币交易所 Binance 向 Iran 汇款以资助其军事力量，根据 The Wall Street Journal 的一份报道。联邦检察官在一份寻求没收 $61 million 加密货币的没收诉状中披露了 Binance 在该计划中涉嫌扮演的角色。总计，他们表示约 $1.5 billion 通过一系列相互关联的数字钱包被发送到了该国。

该计划涉及两家总部位于 Hong Kong 的公司，分别名为 Hexa Whale 和 Blessed Trust，它们充当中间商向 China 买家出售黑市 Iranian 原油。Binance 本身证实了这一点，因为 公司的内部调查人员 发现这两家实体以及其他实体通过该交易所向资助 Iran 的 Islamic Revolutionary Guard Corps 的网络转移了大量资金。

US Attorney's Office 表示，这些公司利用 “Binance 进行加密货币交易，这些交易代表了向 China 买家销售黑市 Iranian 原油的收益。” 诉状进一步指出，部分资金在最终到达 Iran 之前曾流经 US 金融系统。据称，这些交易旨在隐藏资金的原始来源。

该加密货币交易所已将 Hexa Whale 和 Blessed Trust 从平台上移除，尽管值得注意的是，后者实际上是 Binance 的业务合作伙伴，提供支付服务。它还 解雇了一些发现可疑交易的调查人员，这似乎是一个奇怪的举动。该公司表示，这些调查人员被解雇是因为 “个人情况”。

这只是最新的 Binance 相关丑闻。该公司实际上在 2023 年 承认有罪，违反了反洗钱和制裁法律，并同意支付 billions of dollars 的罚款。Binance 创始人 Changpeng Zhao 因相关罪名在狱中度过了 four months，但随后获得了 President Trump 的全面赦免。

该交易所最近被指控允许一名 名为 Babak Zanjani 的 Iranian 金融家 在 two years 内汇款超过 $850 million 以帮助资助该国的战争基金，尽管 Zanjani 否认了这些指控。投资者在一次系统停机期间也损失了 millions，这 导致了一场集体诉讼。

除了推测，我仍然不完全确定加密货币有哪些合法用途。通过隐秘手段向外国政府汇款似乎更像是一个功能而非缺陷。据我所知，这里的主要用例是秘密资助组织（见上文）、在暗网上购买毒品和武器以及 诈骗他人。真是了不起的技术！